福昕软件:2018年年度股东大会执法意见书

发布时间:2019-06-11 12:28:25 来源:

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关于福建福昕软件开发股份有限公司

2018年年度股东大会的法律意见书

致:福建福昕软件开发股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所接受福建福昕软件开发股份有限公司的委托,指派周璇律师、林文博律师出席公司2018年年度股东大会,对本次股东大会进行见证并发表法律意见。

为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于:

1.公司于2019年5月17日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》;

2.公司于2019年5月17日刊载的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》;

3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本法律意见书仅供本次股东大会之合法目的使用,未经本所同意,本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告,并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《福建福昕软件开发股份有限公司章程》的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会的召集

根据公司董事会刊载的《董事会决议》、《股东大会通知》,本所律师认为,公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定,符合《公司章程》的有关规定。

本次股东大会的召开

1.根据《股东大会通知》和《董事会决议》,公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以公告方式做出,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》和《董事会决议》,公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有:会议召集人、会议召开方式、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等,该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。

3.本次股东大会以现场与通讯相结合的方式召开,现场会议于2019年6月6日上午9:30时在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼218会议室如期召开,会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。

4.本次股东大会由公司董事长熊雨前先生主持。

经核查,本所律师认为,公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

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