中钜铖:第一届董事会第二十三次集会决议通告

发布时间:2019-06-11 12:04:58 来源:


公告编号:2019-029

证券代码:834192 证券简称:中钜铖 主办券商:东北证券
中钜铖文化股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月10日
2.会议召开地点:北京市朝阳路广渠路66号院22号楼8层808室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月5日以书面送达方式发出
5.会议主持人:董事长石春红
6.会议列席人员:公司第一届监事会监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于追认向银行申请授信额度暨关联担保》议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,公司向南京银行北京支行申请不超过人民币1000万元的授信额度,授信期为2019年01月07日至2020年01月06日,由控股股东,实际控制人、董事长石春红女士及股东、副总经理贾鹏飞先生

公告编号:2019 东莞股票配资 -029

为本次银行授信提供担保,担保方式为石春红女士将其持有的公司股票质押24,576,000股,占公司总股本53.67%,贾鹏飞先生将其持有的公司股票质押3,697,560股,占公司总股本8.07%,质押给南京银行北京支行,该项担保构成关联交易。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易,关联董事

石春红、贾鹏飞回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据公司章程以及《公司法》的相关规定,应将上述第1项议案提交公司股东大会审议,现公司董事会提请于2019年7月2日召开公司2019年第二次临时股东大会,审议相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
\中钜铖文化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议

中钜铖文化股份有限公司
董事会
2019年6月10日

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